Automatizovane AML screening, due diligence, sankcni kontroly a rizikove profily. 5 databazi, real-time API, ceske registry.
Jedno API volani = kompletni proverka proti 5 databazim.
| Databaze | Status | Obsah | Aktualizace |
|---|---|---|---|
| Justice.cz | Available | Obchodni rejstrik, insolvence, likvidace | Real-time |
| ISIR | Available | Insolvencni rejstrik | Real-time |
| Sankcni seznamy | Available | EU, UN, OFAC, CNB sankce | Denne |
| Katastr | Limited | CUZK nemovitosti, vlastnici | WSDP |
| Exekuce | Available | Centralni evidence exekuci | Real-time |
POST /api/aml/screen-person
Jmeno + datum narozeni = kontrola proti vsem 5 DB. Rizikovy profil, nalezene zaznamy, doporuceni.
POST /api/aml/screen-company/{ico}
ICO = ARES data + Justice + ISIR + Sankce + Exekuce. Vlastnicka struktura, statutari.
Kompletni firemni data. ICO, DIC, sidlo, NACE kody, datum zalozeni.
Rekurzivni analyza. UBO (skutecny vlastnik), propojene osoby, podily.
Pravnik AI v2 — 25-step pipeline, 5 agentu. Smlouvy, regulace, rizika.
:5710Globalni identifikace pravnickych osob. LEI lookup, BIC/SWIFT, korporatni vztahy.
CUZK WSDP — cenove udaje, vlastnici, list vlastnictvi. 30K+ transakci Praha 2025.
14 MCP pluginu — investicni bankovnictvi, akciovy vyzkum, sprava majetku, CNB analyza.
:5055Centralni databaze kontaktu z ceskych registru.
ARES — firmy, ICO, sidla, NACE kody
Justice.cz — obchodni rejstrik, statutari
SVJ — spolecenstvi vlastniku, kontakty
Katastr — vlastnici nemovitosti
RUIAN — adresy, GPS, geolokace
Hlidac statu — verejne zakazky, smlouvy
3,532 verejnych zakazek. 50 relevantnich kontraktu. Propojeni na firmy a osoby.
Extrakce entit z textu — osoby (PER), lokace (LOC), organizace (ORG). Lemmatizace, POS tagging.
:5078Automatizovane AML, due diligence a monitoring. Integrace pres REST API nebo MCP protokol.
:8093/health
:5055/v1/mcp/
:5710/api/
CzechAI Banking & Compliance 2026