AML Report — ČEZ, a. s. (45274649)

⬤ AML REPORT SUBJEKTU

AML REPORT SUBJEKTU

Komplexní prověření dle Zákona č. 253/2008 Sb. o legalizaci výnosů z trestné činnosti · 18 kontrolních kroků

Číslo reportu

AML-2026-9F0CF

Datum zpracování

8. 08. 2026

Stupeň utajení

DŮVĚRNÉ

Platnost do

07. 09. 2026

Analytik

CzechAI Engine v2.0

Schvalovatel

Compliance Officer

Verze modelu

CzechAI AML ver.2

Zákonný rámec

Zákon 253/2008 Sb.

Fotografie
subjektu

ČEZ, a. s.

● PRÁVNICKÁ OSOBA

IČO / Rodné číslo

45274649

Datum vzniku / Datum nar.

1992-05-06

Sídlo / Adresa

Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4

Právní forma

121

Základní kapitál

—

Státní příslušnost

Česká republika 🇨🇿

NÍZKÉ RIZIKO — Standardní monitoring postačuje

§ 01 Prověření identity a základních registrů

Kontrolní krok

Zdroj / Registr

Nalezený údaj

Skóre

Výsledek

Ověření totožnosti subjektu

Základní registr osob (ROS), ARES, Obchodní rejstřík

ARES · OR

Obchodni rejstrik: 'ČEZ, a. s.' nalezen v ares.gov.cz. Sp.zn.: B 1581/MSPH. DIC: CZ45274649. Vznik: 1992-05-06.

0.0

✓ Čistý

Obchodni rejstrik: 'ČEZ, a. s.' nalezen v ares.gov.cz. Sp.zn.: B 1581/MSPH. DIC: CZ45274649. Vznik: 1992-05-06.

IČO	45274649
Název	ČEZ, a. s.
Právní forma	121
Adresa	Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
Datum vzniku	1992-05-06
DIČ	CZ45274649
Registry
ROS	AKTIVNI
VR	AKTIVNI
RES	AKTIVNI
RZP	AKTIVNI
Nrpzs	HISTORICKY
Rpsh	NEEXISTUJICI
Rcns	NEEXISTUJICI
Szr	NEEXISTUJICI
DPH	AKTIVNI
SkDPH	NEEXISTUJICI
Sd	ZANIKLY
IR	NEEXISTUJICI
Ceu	NEEXISTUJICI
Rs	NEEXISTUJICI
Red	AKTIVNI
Monitor	NEEXISTUJICI
NACE kódy	01, 02, 20130, 25290, 25620, 26300, 27120, 27510, 28220, 35110, 35140, 36000, 38, 4120, 43210, 43220, 43290, 46750, 471, 5590, 56100, 620, 63, 68202, 68310, 68320, 69200, 702, 711, 7120, 74, 74300, 74901, 74902, 77110, 772, 801, 80200, 8559, 862, 95110, 96040

Kontrola sankčních seznamů EU / OSN

EU Consolidated List, UN Sanctions, OFAC SDN List

EU · UN · OFAC

Sankcni kontrola pro 'ČEZ, a. s.': zadne shody v 1578484 zaznamech (OpenSanctions, UN, OFAC). Subjekt neni na sankcnim s

0.0

✓ Čistý

Sankcni kontrola pro 'ČEZ, a. s.': zadne shody v 1578484 zaznamech (OpenSanctions, UN, OFAC). Subjekt neni na sankcnim seznamu.

Sankcionován	Ne
Počet shod	0
Prověřeno	45274649
Práh shody	0.85

PEP — Politicky exponovaná osoba

Screening databáze PEP, příbuzní a spolupracovníci

PEP DB · WorldCheck

PEP kontrola pro 'ČEZ, a. s.': neni PEP. Provereno v psp.cz, vlada.cz, OpenSanctions a ceske PEP databazi.

0.0

✓ Čistý

PEP kontrola pro 'ČEZ, a. s.': neni PEP. Provereno v psp.cz, vlada.cz, OpenSanctions a ceske PEP databazi.

Je PEP	Ne
Je RCA	Ne

Insolvenční rejstřík a exekuce

ISIR, Centrální evidence exekucí, CESR

ISIR · CEE

Insolvencni kontrola pro 'ČEZ, a. s.': zadne zaznamy (ISIR). Subjekt nema evidovanou insolvenci.

0.0

✓ Čistý

Insolvencni kontrola pro 'ČEZ, a. s.': zadne zaznamy (ISIR). Subjekt nema evidovanou insolvenci.

Výsledek

Žádné záznamy v ISIR

Trestní rejstřík a kriminální záznamy

Evidence Rejstříku trestů ČR, Interpol, Europol

RT ČR · Interpol

Trestni rejstrik neprovaden: subjekt je pravnicka osoba. Rejstrik trestu se vede pro fyzicke osoby; pravnicke osoby maji

0.0

✓ Čistý

Trestni rejstrik neprovaden: subjekt je pravnicka osoba. Rejstrik trestu se vede pro fyzicke osoby; pravnicke osoby maji samostatnou evidenci, kterou tento modul necte.

Searched Name	ČEZ, a. s.
Criminal Record Found	Ne
Neprovedeno	subjekt je pravnicka osoba

Skutečný majitel — UBO analýza

Evidence skutečných majitelů, MS ČR, vlastnická struktura

ESM · OR

UBO pro '45274649': registr prazdny, ale nalezeno 5 webu s info o vlastnicich. [ČEZ, a. s. , Praha IČO 45274649 - Obchod

0.0

✓ Čistý

UBO pro '45274649': registr prazdny, ale nalezeno 5 webu s info o vlastnicich. [ČEZ, a. s. , Praha IČO 45274649 - Obchodní rejstří] [ČEZ, a. s., Praha 4 (IČO 45274649) — místopředseda]

Nalezen

Žádné záznamy

§ 02 Finanční analýza a transakční profil

Kontrolní krok

Zdroj / Registr

Nalezený údaj

Skóre

Výsledek

Analýza obratu a účetní závěrky

Sbírka listin OR, finanční výkazy, rozvaha

OR · ARES

Justice Open Data: nalezeno 1 záznamů pro '45274649' v databázi dataor.justice.cz.

0.0

✓ Čistý

Justice Open Data: nalezeno 1 záznamů pro '45274649' v databázi dataor.justice.cz.

Checked At	2026-08-08T12:01:38.046272
Ico	45274649
Found	Ne
Company Name	—
Legal Form	—
Registry Id	—
Registry Court	—
Status	—
Data Sources	Justice.cz Open Data Registry

Daňová spolehlivost a nedoplatky DPH

Finanční správa ČR, kontrolní hlášení, nespolehlivý plátce

FSCR · DPH

DPH kontrola pro ICO 45274649 ('ČEZ, a. s.'): subjekt JE platnym platcem DPH.

0.0

✓ Čistý

DPH kontrola pro ICO 45274649 ('ČEZ, a. s.'): subjekt JE platnym platcem DPH.

IČO	45274649
DIČ	CZ45274649
Plátce DPH	Ano
Nespolehlivý plátce	Ne

Majetková struktura — nemovitosti

Katastr nemovitostí ČÚZK, zástavy, věcná břemena

KN ČÚZK

Katastr nemovitosti pro 'ČEZ, a. s.': sidlo registrovano na adrese: Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4. Pro uplne vlas

0.0

✓ Čistý

Katastr nemovitosti pro 'ČEZ, a. s.': sidlo registrovano na adrese: Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4. Pro uplne vlastnicke informace je potreba registrace WSDP.

Adresa	Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
address_code	25583697
Město	Praha
PSČ	14000
Okres	Praha 4
Nemovitosti	Žádné nalezeny
ČÚZK přístup	Blokováno WAF

Screening platebního chování

Creditcheck, CRIBIS, Dun & Bradstreet, payment score

Creditcheck · D&B

Exekuce pro 'ČEZ, a. s.': NEOVERENO - Centralni evidence exekuci (CEE) je placeny/nedostupny zdroj, absenci nelze potvrd

2.0

⚠ Pozor

Exekuce pro 'ČEZ, a. s.': NEOVERENO - Centralni evidence exekuci (CEE) je placeny/nedostupny zdroj, absenci nelze potvrdit. Overit na ceecr.cz.

Má exekuce	Ne
Celkem exekucí	0
Aktivních	0
Celkový dluh	0 Kč
Úroveň rizika	NONE

Přeshraniční transakce a offshore vazby

Analýza zahraničních plateb, rizikové jurisdikce, FATF

FATF · BIS

Geografické riziko pro ČEZ, a. s.: Low. Země: XX. Není na žádném rizikovém seznamu (FATF, EU, sankce, daňové ráje).

0.0

✓ Čistý

Geografické riziko pro ČEZ, a. s.: Low. Země: XX. Není na žádném rizikovém seznamu (FATF, EU, sankce, daňové ráje).

Assessed At	2026-08-08T12:01:38.069244
Country Code	XX
Risk Score	0
Risk Level	Low
Risk Factors	—
Lists
Details	—
Address	country: Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4, country_code: XX

Hotovostní transakce nad 10 000 EUR

Detekce neobvyklých obchodů dle AML zákona §18

FAÚ · ČNB

Transakcni analyza pro ČEZ, a. s.: Hlidac statu: 1674 verejnych smluv. 2170 verejnych zakazek. 228 dotaci.

0.0

✓ Čistý

Transakcni analyza pro ČEZ, a. s.: Hlidac statu: 1674 verejnych smluv. 2170 verejnych zakazek. 228 dotaci.

Smlouvy celkem	1,674
Dotace celkem	228
Vzorové smlouvy
—	Smlouva o úvěru (AVISme 2022001557)
5,361,778,049 Kč	Smlouva č. 7210200004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
4,509,591,000 Kč	ČEZ, a. s. - DODATEK Č. 2 K PRVNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ NO
4,509,591,000 Kč	PRVNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO JADERNÉHO ZDROJE V LOKA
4,509,591,000 Kč	DODATEK Č. 1 K PRVNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÉHO JADERNÉH
Zdroj	hlidacstatu.cz

§ 03 Reputační a mediální prověření

Kontrolní krok

Zdroj / Registr

Nalezený údaj

Skóre

Výsledek

Mediální monitoring — negativní zprávy

Analýza tisku, online médií, sociálních sítí, dark web

Mediatel · AI scan

Medialni screening pro 'ČEZ, a. s.': zadne negativni medialni zminky nalezeny.

0.0

✓ Čistý

Medialni screening pro 'ČEZ, a. s.': zadne negativni medialni zminky nalezeny.

Screened At	2026-08-08T12:01:37.878075
Query	first_name: ČEZ, a. s., context: ČEZ, a. s.
Has Adverse Media	Ne
Total Mentions	0
Categories
Mentions	—
Risk Score	0
Risk Level	Low
Risk Factors	—
Sources Checked	idnes.cz, seznamzpravy.cz, aktualne.cz, ct24.ceskatelevize.cz, irozhlas.cz, novinky.cz, e15.cz, ihned.cz, hlidacstatu.cz, reuters.com
Data Source	tavily_web_search

Soudní spory a rozhodčí řízení

InfoSoud, CEPR, obchodní soudní řízení

InfoSoud · MS ČR

Soudni rozhodnuti: nalezeno 30 rozhodnuti pro 'ČEZ, a. s.' z verejnych zdroju (typy: ruzne).

10.0

✗ Riziko

Soudni rozhodnuti: nalezeno 30 rozhodnuti pro 'ČEZ, a. s.' z verejnych zdroju (typy: ruzne).

Vazby na organizovaný zločin (OCCRP)

OCCRP Aleph, offshore leaks, Panama Papers, FinCEN

OCCRP · ICIJ

OpenCorporates: žádné firmy pro 'ČEZ, a. s.' v globální databázi. Poznámka: OpenCorporates API token missing (set OPENCO

0.0

✓ Čistý

OpenCorporates: žádné firmy pro 'ČEZ, a. s.' v globální databázi. Poznámka: OpenCorporates API token missing (set OPENCORPORATES_API_KEY)..

Checked At	2026-08-08T12:01:37.943175
Query	ČEZ, a. s.
Jurisdiction	—
Total Results	0
Companies	—
Risk Score	0
Risk Factors	OpenCorporates API token missing (set OPENCORPORATES_API_KEY).
Data Sources	OpenCorporates
Status	not_configured

Compliance a regulatorní záznamy ČNB

Licence, regulatorní opatření, pokuty ČNB, ESMA

ČNB · ESMA

LEI identifikátor nalezen pro 'ČEZ, a. s.'. Celkem 10 záznamů v GLEIF databázi. LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94 (ČEZ, a. s., C

0.0

✓ Čistý

LEI identifikátor nalezen pro 'ČEZ, a. s.'. Celkem 10 záznamů v GLEIF databázi. LEI: 529900S5R9YHJHYKKG94 (ČEZ, a. s., CZ). LEI: 315700JE48EH8QJ95N70 (ČEZ Energy, a. s., CZ).

Checked At	2026-08-08T12:01:38.088419
Query	ČEZ, a. s.
Found	Ano
Total Results	10
Records	10 záznamů
Risk Score	150
Risk Factors	LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED), LEI status: ACTIVE (not ISSUED)
Data Source	GLEIF Global LEI Index

Kybernetická bezpečnost a datové úniky

HIBP, dark web monitoring, phishing databáze, NÚKIB

HIBP · NÚKIB

EUID: nenalezen v BRIS. OR status: nezjisten.

0.0

✓ Čistý

EUID: nenalezen v BRIS. OR status: nezjisten.

Found	Ne
Results	—
Total	0
Search Date	2026-08-08T12:01:37.980469
Source	ares_or
Or Status	—
Name	ČEZ, a. s.
Ico	45274649

Celkové AML rizikové skóre — AI model

Agregovaná analýza všech 17 kroků · CzechAI ML Engine v4.1

CzechAI Engine

Behaviorální analýza pro ČEZ, a. s.: základní profil bez anomálií. Pro detailní analýzu je nutná historie transakcí.

✓ Nízké

Behaviorální analýza pro ČEZ, a. s.: základní profil bez anomálií. Pro detailní analýzu je nutná historie transakcí.

§ 07 Kompletní rozpis rizikového skóre (18 modulů)

Modul	Surové skóre	Váha	Vážené skóre
sanctions	0	1.5×	0.0
insolvency	0	1.2×	0.0
executions	2	1.1×	2.2
justice	0	1.0×	0.0
cadastre	0	1.0×	0.0
pep	0	1.3×	0.0
adverse_media	0	1.1×	0.0
criminal	0	1.5×	0.0
vat	0	1.0×	0.0
court_decisions	10	1.0×	10.0
lei	0	1.0×	0.0
euid	0	1.0×	0.0
opencorporates	0	1.0×	0.0
geographic	0	1.1×	0.0
transactions	0	1.4×	0.0
behavioral	0	1.0×	0.0
justice_opendata	0	1.0×	0.0
ubo	0	1.0×	0.0
VÁŽENÝ SOUČET			12.2 / 100

Kroků bez rizika

Kroků k ověření

Rizikových nálezů

Kritických nálezů

► Analytický závěr

Na základě provedené AML prověrky v rozsahu 18 kontrolních kroků byl subjekt klasifikován jako ŽÁDNÉ RIZIKO. Celkové skóre dosáhlo 12.0 / 100. Nalezeno 2 modulů s nenulovým výsledkem. Doporučujeme zvýšenou pozornost a průběžný monitoring.

Schváleno — standardní monitoring

Žádné závazné nálezy — pokračovat v souladu s AML politikou

CzechAI AML Engine v2.0

Automatická AML analýza · CzechAI Intelligence

8. 08. 2026

Compliance Officer

Odpovědná osoba dle §14 zák. č. 253/2008 Sb.

8. 08. 2026

Elektronický podpis

Platný dle eIDAS nařízení

SHA-256: 404ae3a639e9ae34...