🛡️ AML Agent
18 modulů · 3.6M sankcí · Weighted risk scoring · 4 sekundy
Sanctions
3.6M záznamů
1.5×
Criminal
trestní řízení
1.5×
Transactions
patterns
1.4×
PEP
pol. exponovaní
1.3×
Insolvency
ISIR
1.2×
Adverse Media
negativní média
1.1×
Executions
exekuce
1.1×
Geographic
geo riziko
1.1×
Justice
obch. rejstřík
1.0×
Cadastre
katastr
1.0×
VAT
plátce DPH
1.0×
Court
soud. rozh.
1.0×
LEI
Legal Entity ID
1.0×
EUID
European UID
1.0×
OpenCorporates
globální
1.0×
Behavioral
chování
1.0×
UBO
skutečný vlastník
1.0×
Justice OD
open data
1.0×
👤 Osoba
🏢 Firma (IČO)
🛡️ KOMPLETNÍ AML SCREENING
🏢 SCREENING FIRMY